建发股份第八届监事会第十七次会议决议公告2022-04-19.pdf

股票代码：600153 债券代码：175228 债券代码：175878 债券代码：188031 债券代码：185248 股票简称：建发股份 债券简称：20 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y2 债券简称：22 建发 01 公告编号：2022—027 厦门建发股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2022 年 4 月 2 日以书面及通 讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十七次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 15 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会 议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要 公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》 《上海证券交易所股票上市 规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的 通知》等相关规定和要求，对董事会编制的 2021 年年度报告及摘要进行了认真 严格的审核，并提出如下书面意见： 1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和 经营成果等事项。 3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 因此，我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日刊登的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-028）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范 合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公 司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果。同意本 次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-029）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-040）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议 案》 公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第九届监事候 选人：林芳、李玉鹏（简历附后）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日刊登的相关内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上文第一、二、三、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行 通知股东大会召开时间。 特此公告。 厦门建发股份有限公司监事会 2022 年 4 月 19 日 附件： 监事候选人简历 林芳，女，1970 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门 建发股份有限公司监事会主席、厦门建发集团有限公司审计总监、纪委副书记等 职。历任联发集团有限公司审计部副经理、经理、厦门建发集团有限公司审计部 总经理、董事会秘书等职。 截至目前，林芳女士未持有公司股份；在公司控股股东厦门建发集团有限公 司担任审计总监、纪委副书记等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚 情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。 李玉鹏，男，1989 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，中级经 济师。现任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理等职。历任厦门建发集团有 限公司法律事务部副总经理等职。 截至目前，李玉鹏先生未持有公司股票；在公司控股股东厦门建发集团有限 公司担任法律事务部总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情 形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。