2020-10-14 第二届董事会第二十二次会议决议公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2020-092 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 10 月 10 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式 于 2020 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议并做出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群 先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德 时代新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定 了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2020 年限制性股 票激励计划。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。 2、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约 束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根 据相关法律法规制定了《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的 议案》 为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大 会授权董事会办理以下公司2020年限制性股票激励计划的有关事项： （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2020年限制性股票激 励计划的以下事项： ① 授权董事会确定公司2020年限制性股票激励计划的授予日； 2 ② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方法对限制性 股票授予数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； ③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方法对 限制性股票授予价格进行相应的调整； ④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜； ⑤ 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； ⑥ 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公 司章程》 、办理公司注册资本的变更登记； ⑦ 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议； ⑧ 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜； ⑨ 授权董事会对公司2020年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与公 司2020年限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的 管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大 会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； ⑩ 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。 （2）提请公司股东大会授权董事会，就公司2020年限制性股票激励计划向 有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、 完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》 、办理公司 注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适 的所有行为。 3 （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会 计师、律师、证券公司等中介机构。 （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期 一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次 股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事 项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。 4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 鉴于公司2020年向特定对象非公开发行股票122,360,248股，公司总股本由 2,207,113,780股变更为2,329,474,028股，公司注册资本由人民币2,207,113,780元 变更为人民币2,329,474,028元；基于前述情况，公司拟对《公司章程》相应条款 进行修订。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司 章程的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2020年10月29日召开2020年第三次临时股东大会，该次会议审议本 次董事会审议通过的相关事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股 东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 4 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2020 年 10 月 13 日 5