2023-08-31上海汽车集团股份有限公司八届十六次董事会会议决议公告.pdf

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2023－045 上海汽车集团股份有限公司 八届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议 于 2023 年 8 月 29 日在上海市漕溪北路 400 号会议室召开。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到 董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长陈虹先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2023 年半年度报告及摘要； 2023 年上半年，公司实现营业总收入 3265.55 亿元，同比增长 3.34％；实现归属于上市公司股东的净利润 70.85 亿元，同比增长 2.54％，基本每股收益 0.616 元，同比增长 2.67％。2023 年 6 月末 公司总资产 9416.70 亿元，归属于上市公司股东的净资产 2819.21 亿 元。 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、关于《公司 2023 年上半年度内部控制评价报告》的议案； （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、关于投资设立上汽清陶新能源科技有限公司的议案； 同意公司与清陶（昆山）能源发展股份有限公司合资成立上汽清 陶新能源科技有限公司（以市场监督管理局核准的名称为准），注册 资本人民币 10 亿元，公司认缴出资人民币 4.9 亿元，股份占比 49%， 并授权公司经营管理层具体办理相关手续。 1 详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海 汽车集团股份有限公司关于投资设立上汽清陶新能源科技有限公司 暨关联交易的公告》（临 2023－047）。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 4、关于调整公司组织机构的议案； （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 5、关于聘任公司总法律顾问的议案。 经总裁提名，同意聘任周祺先生担任公司总法律顾问，任期与本 届董事会任期一致。 周祺先生的简历：1978 年 12 月出生，无党派，研究生毕业，法 学博士。曾任上海汽车集团股份有限公司合作和法律事务部法律事务 科副经理、经理，合作和法律事务部总监，合作和法律事务部副总经 理。现任上海汽车集团股份有限公司合作和法律事务部总经理。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 31 日 2