建发股份第八届董事会2020年第二十九次临时会议决议公告2020-08-14.pdf

股票代码：600153 债券代码：143272 债券代码：155765 债券代码：163104 股票简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 债券简称：19 建发 01 债券简称：20 建发 01 公告编号：临 2020—058 厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第二十九次临时会议的通知。会 议于 2020 年 8 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召 开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了《关于修订<公司董事会风险控制委员会 工作细则>的议案》 。 董事会同意修订《公司董事会风险控制委员会工作细则》第八条中委员会的 职责权限，具体修订内容如下： 原第八条相关条款如下： （七）下列事项还须转公司董事会审批： …… 2、单客户累计赊销占用1亿元人民币以上的； …… 修订后的第八条相关条款如下： （七）下列事项还须转公司董事会审批： …… 2、单客户累计赊销占用1.5亿元人民币以上的； …… 1 除以上修订的条款外，原《公司董事会风险控制委员会工作细则》中的其 他条款内容不变。修订后的《公司董事会风险控制委员会工作细则》全文详见上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2020 年 8 月 14 日 2