2023-08-31上海汽车集团股份有限公司八届十二次监事会会议决议公告.pdf

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2023－046 上海汽车集团股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议 于 2023 年 8 月 29 日在上海市漕溪北路 400 号会议室召开。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到 监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，会议由监事会主席沈晓苏主持。 经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议： 1、公司 2023 年半年度报告及摘要； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、关于《公司 2023 年上半年度内部控制评价报告》的议案； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、关于投资设立上汽清陶新能源科技有限公司的议案。 监事会认为，公司投资设立上汽清陶新能源科技有限公司是基于 创新发展需要，投资方案遵循了公平性和市场化原则，董事会审议关 联交易事项过程中，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，表决 程序符合法律、法规等相关规定，未发现存在损害上市公司及中小股 东利益的情况。 （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 31 日 1