建发股份第八届董事会2020年第七次临时会议决议公告2020-04-24.pdf

股票代码：600153 债券代码：143272 债券代码：155765 债券代码：163104 股票简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 债券简称：19 建发 01 债券简称：20 建发 01 公告编号：临 2020—028 厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第七次临时会议的通知。会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由副董事长黄文洲先生主持，应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开 及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举郑永达先生为公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2020—029） 独立董事对该项议案发表独立意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2020—030） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2020年4月24日 1