建发股份2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-31.pdf

股票代码：600153 债券代码：175228 债券代码：175878 债券代码：188031 债券代码：185248 债券代码：185678 债券代码：185791 债券代码：185929 债券代码：185248 股票简称：建发股份债券简称：20 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y2 债券简称：22 建发 01 债券简称：22 建发 Y1 债券简称：22 建发 Y2 债券简称：22 建发 Y3 债券简称：22 建发 Y4 公告编号：2022-077 厦门建发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 4 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35 1,436,885,560 47.7930 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》审议结果：通过表决情况：同意股东类型反对比例票数比例票数（%） A股弃权 1,436,843,362 99.9970 比例票数（%） 42,198 0.0030 （%） 0 2、议案名称：《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》审议结果：通过 0.0000 表决情况：同意股东类型反对比例比例票数票数比例票数（%） A股弃权（%） 1,436,843,362 99.9970 42,198 （%） 0.0030 0 0.0000 3、议案名称：《关于调整为子公司提供担保额度的议案》审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东比例类型比例票数票数票数（%） A股比例（%）（%） 1,371,483,003 95.4483 47,514,806 3.3067 17,887,751 1.2450 4、议案名称：《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》审议结果：通过表决情况：同意股东类型反对比例票数比例票数（%） A股弃权 1,428,840,356 99.9970 比例票数（%） 42,198 0.0030 5、议案名称：《关于修订<建发股份关联交易管理制度>的议案》（%） 0 0.0000 审议结果：通过表决情况：同意股东类型反对比例票数比例票数 1,436,843,362 99.9970 比例票数（%） A股弃权（%） 42,198 （%） 0.0030 0 0.0000 6、议案名称：《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：同意股东类型反对比例票数比例票数（%） A股弃权 1,436,843,362 99.9970 比例票数（%） 42,198 0.0030 （%） 0 0.0000 (二) 议案序号 1 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》同意票数 72,152,371 反对比例（%） 99.9415 票数 42,198 弃权比例（%）票数比例（%） 0.0585 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 3《关于调整为子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：黄臻臻律师和张龙翔律师 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。厦门建发股份有限公司董事会 2022 年 8 月 31 日